内部，读音nèibù，汉语词语，意思是里边或围起来的地方或空间；某一范围之内。下面是小编为大家整理的内部控制工作小组会议纪要锦集六篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
【篇一】内部控制工作小组会议纪要
市安委会第五次例会会议纪要在内网和公众号同时发放，各基层队和生产口科室要迅速组织本部门职工学习，并按时交安全科备案。
6月5日上午，市安委会组织召开2019年度第五次例会。会议强调，面对当前严峻复杂的安全生产形势，各级各部门要打起十二分的精神，慎言成绩，多讲差距，做好攻坚克难、长期奋战的思想准备;要完善风险防控机制，打好化险为夷、转危为机的主动战，确保全市安全生产形势持续稳中向好。
市委常委、常务副市长张利锋出席会议并讲话，市政府副秘书长李子荣传达了省政府安委会第二次全体(扩大)会议精神和省安委办关于山西保利平山煤业“6.3”较大涉险事故的情况通报，市安委办主任、市应急管理局局长鲍瑞卿通报了1—5月份全市安全生产工作总体情况和阳城县小西沟村“5.22”森林火灾处置情况，总结了“三个专项行动”，安排部署了“安全生产月”等下一阶段安全生产重点工作。泽州县、高平市、阳城县、沁水县针对近期辖区发生的安全生产事故和森林火灾作了检讨发言，市交警支队、市住建局和市文旅局就做好当前安全生产工作作了表态发言。
张利锋指出，今年以来，全市各级各部门认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于安全生产的一系列重要指示精神，进一步加强领导、强化监管，深入开展了安全“体检”和“三个专项行动”等工作，安全生产形势总体平稳，1—5月份，全市各类安全生产亡人事故起数和死亡人数同比分别下降了8.8%和2.9%，未发生较大事故，成绩值得肯定。但与全省和其他地市下降幅度相比，仍有一定距离。各级各部门要打起十二分的精神，慎言成绩，多讲差距，做好攻坚克难、长期奋战的思想准备;要完善风险防控机制，打好化险为夷、转危为机的主动战，确保全市安全生产形势持续稳中向好。
张利锋强调，当前进入全年的施工高峰期，6、7、8三个月历来是事故高发期，各级各部门要突出重点，强化监管，全力以赴抓好高温雨季安全生产和应急管理工作，要进一步落实安全生产责任，在落实领导责任、部门监管责任和企业主体责任上出实招过硬招，打通安全生产“最后一公里”;要进一步完善应急管理体制机制，以构建统一指挥、权责一致、协同高效的应急管理体系为目标，确保高效规范应对各类突发事件;要进一步做好重大安全风险防范化解工作，继续推进“三个专项行动”向纵深发展;要结合高温汛期特点，进一步抓好煤矿、危险化学品、道路交通、城市管网、冶金工贸、消防安全、人员聚集场所、建筑施工等重点行业领域安全生产工作，着力消除隐患，严防事故发生;要进一步做好防汛度汛安全工作，要高度关注可能出现的极端天气事件，防患未然，扎实应对;要进一步应对处置各类灾难灾害，建立完善多部门会商研判机制，加强灾情监测和会商研判，加强风险早期识别，及时发布预警信息和安全提示，确保万无一失。
针对“安全生产月”活动，张利锋要求，各级各部门要围绕“防风险、除隐患、遏事故”这个主题，扎实开展好第十八个“安全生产月”活动;要根据国家、省、市关于“安全生产月”的总体部署，结合本地、本单位实际精心策划，认真组织，深入企业、学校、机关、社区、农村、家庭、公共场合，因地制宜策划好活动，广泛动员职工群众积极参与各项活动，努力提高全民安全意识，达到“以月促年”的目的。
各县(市、区)分管副县(市、区)长、安委办主任、应急管理局长，市安委会各成员单位及全市重点企业负责人参加了会议。
【篇二】内部控制工作小组会议纪要
20XX年8月9日8:30，在公司办公楼五楼会议室召开了八月份安全例会，公司副总以上领导、安全监察部、工程技术部、基地安生部、检修维护部主任及工程技术部专责参加了会议，公司副总经理雍锦宁同志主持了安全例会。会议由马莲台、六盘山基地汇报八月份安全情况及九月份安全重点工作;安全监察部评述了八月份的安全情况，布置九月份安全重点工作;副总经理雍锦宁同志评述八月安全管理及强调九月份安全重点工作;最后总经理许峰做总结讲话。
会议认为，八月份全公司安全工作总体情况良好的。公司内部及外部工程管理未发生人员责任的各类事件，发生设备一类障碍1次，安全管理稳步提升，职工安全意识逐渐增强。特别是班前会执行较好;安全标准化、准军事工作比较到位。但是还存在现场管理不严，外部工程管理使用的外委队伍安全合同未及时签订，手续不全就开工的想象及“以包代管”的问题;本月各基地虽然缺陷总数大幅下降，但是也存在几次降负荷和设备检查不到位，造成设备损坏的事件，要引起高度重视，主要表现在计划检修的深度不够;以及六盘山双机停运后，基地高度重视，细心检查各台设备及系统，没有造成事故扩大和延误启动的不安全事件，希望马莲台基地做好这方面的事故预想及演练工作;8月份重点工作是按照集团公司8月16日关于银星煤业人身死亡事故的电视电话会议及火电事业部的要求，在公司内部及项目部开展安全专项检查工作，查出问题200多项，取得阶段性的成绩，针对查出的问题存在薄弱环节，必须针对相应的防范措施，后期工作重在整改，目前正在执行中。
一、月度安全评价:
1、自8月份以来，公司承揽的外部工程项目相继开工，截止8月31日，虽然未发生二类障碍、人身轻伤及以上的各类不安全事件，安全监察部不定期到项目部进行抽查，还存在以下问题:马莲台废水改造工程机务部分的安装，项目部安全员发现问题的能力欠缺，现场存在的问题熟视无睹，工作无标准，存在多项安全隐患，外委队伍处于“以包代管”的想象，不及时召开班前会及班后会，对项目部提出批评。其它项目部管理人员认真负责，均严格按照机组计划检修安全管理要求开展工作，特别是中卫寺口子、西部热电项目部每天的班前会、班后会安全交底总结工作到位，会议的电话录音每天及时发送到公司安全监察部，根据各项目的进展情况，安全风险防范的重点不同，对项目部提醒安全重点检查的项目和危险预控措施完善。
2、8月18日-22日，公司安全专项检查工作组由安全监察部负责，会同工程技术部、基地安生部、检修部、项目部共同开展联合自查工作，本次安全专项检查自查阶段没有发现较大问题，个别班组安全基础管理工作较好，如马莲台除灰脱硫班、电气低压班、六盘山基地的低压班，整体工作较好。但是存在的问题还是比较多，其中马莲台基地查出问题94项;外部项目部14项;六盘山基地99项，分别召开了检查信息反馈通报会，要求基地及项目部要高度重视，及时落实责任和整改时间，立即安排整改。截止8月31日，马莲台基地已经83项，剩余的11项准备在#1机组计划检修和购买材料后完成;六盘山基地67项，剩余的32项问题正在整改中;外部工程14项问题全部整改。从这次的安全专项检查工作反映出我们各级管理人员的责任制落实不到位，责任心不强，基础管理工作不重视，发现问题的能力有限，做老好人的思想，存在报喜不报忧的想象，同时执行力度不够，工作安排不下去，整改工作进展缓慢。
3、六盘山#2机8月3日高压外缸疏水管节流孔法兰泄漏停机以及8月5日#2机#5高导疏水管道至快冷连接三通刺汽抢修堵漏工作，反映出我们金属监督工作不到位，工程技术部要协助金属监督人员完善设备台账，按照图纸核对机、炉侧监视的高压焊口，逐项排查，避免漏检造成类似事件的重复发生。
4、马莲台#2工业废水泵400VMCC柜着火及六盘山#2机凝结水输送泵电机定子绕组烧毁事件，反映出电气专业辅助设备大修工作开展不认真，检修深度不够，日常巡检工作不到位。
5、8月9日六盘山#1、2机组因电网原因造成双机停运，六盘山基地全体人员顾全大局，认真排查设备安全隐患，没有扩大事故和滋生其它设备损坏事件，提出表扬并进行奖励。
二、月度安全管理要求
1、各专业工作票危险点预控措施的复查工作，管理人员都能坚持到现场确认签字，但是还存在措施不全的情况下，没有签署补充措施的意见。
2、现场设备文明生产、管道积粉及设备的漏油点较多，如六盘山#12炉设备卫生差、磨煤机、送风机及漏点较多，专业上按照设备划分督促负责人进行整改。
3、长期外委项目及新开工的外部工程，外委队伍必须做到“谁使用、谁管理”的原则，必须及时签订《安全协议》及办理完开工手续，方可进入现场从事检修工作。
4、从安全专项检查存在的问题，反映出保证体系管理人员，职责不清，履职不到位，安生部要定期抽查，发现问题必须提出考核意见。
三、公司副总经理雍总强调:
1、从月度生产方面存在的问题，反映出设备管理有下滑的趋势，人身方面公司通过不断的检查，得到了很好的控制。但是外部工程方面还存在一些不安全的事件，近期周边的安全环境不好，安全专项检查查出的问题比较多，虽然取得了一定的成绩，但是还没有达到预期的工作效果。
2、在第二阶段要进行深度检查。对外项目的管理好于基地内部的管理，9月份安全专项检查持续进行，针对问题查找薄弱环节，从9月16日起不断的进行整改，消除病灶式的整改，直到设备正常投运，形成整改的闭环管理。
3、安全技能鉴定考试的通知虽然已经下发，但是具体的实施方案、培训工作和其它具体准备工作要尽快出来。
4、阿拉善风电场的手指口述理论学习，落实是否有执行的方向和创新的方式。
5、秋季安全大检查工作和安全专项检查工作循环进行，要轻形式、轻汇报、重落实。
【篇三】内部控制工作小组会议纪要
会议时间：20XX年X月X日（周四）下午5:00
会议地点：会议室
主持人：(姓名)
会议议题：明确内部控制关键岗位职责及分工
出席人：（姓名）
会议内容：
建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。
一是预算业务管理。预算编制、审批、执行、评价分别由单位主要领导、分管领导、财务负责人、责任干部、会计及纪检人员承担。
二是收支业务控制。财政拨款收入及支出由出纳承担、会计核算由会计承担、记账凭证审核由财务负责人承担。
三是政府采购业务控制。政府采购需求制定和内部审批分别由分管领导、财务负责人、责任干部、会计和经办人承担，合同签订与验收分别由分管领导、责任干部、采购专员，验收与保管分别由采购专员、仓库管理员承担。
四是资产控制。货币资金支付由出纳承担，稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目登记工作由会计承担，财务专用章由会计保管，严禁一人保管收付款项所需的全部印章。
五是合同控制。合同的拟定和审核是不相容岗位，合同印章专人保管。
【篇四】内部控制工作小组会议纪要
会议时间：20XX年1月X日(周四)9:00
会议地点：会议室
主持人：(姓名)
会议议题：制订2019年内部控制建设的工作方案
出席人：(姓名)
XX讲话：根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会(20***)24号)和《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会(20***)1号)有关规定，制定我单位20***年内部控制建设规划方案。
内部控制建设规划方案主要内容包含以下几点：
1、内部控制建设的基本目标
2、内部控制建设的基本原则
3、内部控制实施依据
4、内部控制的组织领导
5、内部控制的职责分工
6、内部控制的实施步骤
7、内部控制的保障措施
为了顺利开展内部控制建设，规划方案预定2月底做出，并报内控领导小组审核。
【篇五】内部控制工作小组会议纪要
1、春节后复工了，各施工企业及项目部、监理单位的安全管理人员必须立即到位并迅速进入正常工作状态。。
2、施工现场所有施工作业人员应有组织地参加复工培训和复工上岗安全交底，施工单位要结合本工程安全管理制度措施、操作规程等内容开展培训教育。
3、复工前，项目部应按照《节后安全检查注意事项》(附件)开展一次全面的安全排查。首先由施工企业和项目部组成检查小组对施工现场进行一次全面的安全检查，检查结果要经建设、施工、监理三方签字认可。对检查中发现的安全隐患，要做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，切实消除安全隐患，确保整改到位
4、各工程项目部应严格按照文明施工相关要求做好防尘降噪等文明施工工作，配备相应设施设备，确保相关措施到位，以降低施工对周边环境和城区空气的不利影响。
5、施工单位要根据建设项目在建状况，制定详细的复工检查方案，对所属工程进行一次全面的安全检查，同时，将检查结果形成复工书面材料，由施工单位项目负责人签字核实后上报监理单位、建设单位复查。
6、项目总监以及建设单位管理人员应对施工单位安全检查情况进行复查，对查出的安全隐患，要跟踪督促施工单位整改，确保整改到位。复查合格、达到复工条件后在复工文件上签字准予复工，并将相关复工材料报送安全监管单位。
7、应检查脚手架基础是否牢固，有无沉降变形，架体有无变形，连墙件、剪刀撑等杆件设置是否符合安全技术标准，水平防护网设置是否到位，立面密目网有无破损。
8、应检查塔吊基础有无积水，附着连接、标准节有无变形，螺栓是否松动，吊钩有无保险，力矩、变幅、行走限制器以及高度限位器等是否齐全有效。
9、应检查现场住宿有无乱拉乱接、使用大功率电器、明火取暖等现象，是否按照规定配备灭火器材，是否合理设置逃生通道等。
【篇六】内部控制工作小组会议纪要
会议时间：2021年4月6日（星期三）9:00
会议地点：会议室
出 席：内控工作小组。
座谈会内容：关于单位建设内部控制体系的初步推行
一、XX讲话:
党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确提出：“对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”，为行政事业单位加强内部控制建设指明了方向。
为了加强本单位内部控制管理，有针对性地建立健全内部控制体系，保证制度的落实，并长期发挥作用，进一步提高内部管理水平，规范各项工作管理，强化廉政风险防控机制建设，本委应财政局要求，以《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）为依据，开展了内部控制基础性评价工作，成立内部控制工作领导小组。
二、XX讲解相关政策
《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号，以下简称《内控规范》）
《内控规范》对单位建立与实施内部控制提出了四大原则：
1、全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。
在组织层次上，实现全人员：涵盖单位领导、管理层和全体员工；在范围上，实现全过程：覆盖单位各项业务和管理活动，在流程上应当渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节；在内容上，实现全风险控制：包含财务风险、市场风险、运营风险、法律风险在内的所有风险。
2、重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。
内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。
3、问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。
4、适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
三、工作安排
按照区财政局提出如期建立与实施内部控制工作，提升内部控制水平的要求，五里墩街办事处本次内部控制工作分为初步分为两个部分：
（一）梳理业务流程，建立健全单位各项内部管理制度
梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号，以下简称《内控规范》）等文件要求，建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。主要工作：
1.梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，编制流程图。
2.系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
3.根据《内控规范》规定建立健全单位各项内部管理制度，包括：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度。
（二）开展内部控制宣传教育
针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。
五、会议总结
为了提高本单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，本委已成立内部控制工作小组，希望相关部门和个人能够支持相关工作，积极配合，确保内控工作顺利开展。
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